Похожие темы

Финансовый мониторинг

Вопросы

elvera.lesch

Новичок

Каковы основания для приостановления проведения операции в рамках финансового мониторинга? A) по решению руководителя субъекта финансового мониторинга B) если не имеются иные основания, предусмотренные законами Республики Казахстан, препятству... Каковы основания для приостановления проведения операции в рамках финансового мониторинга? A) п... Право 9 класс Финансовый мониторинг

43

Посмотреть ответы
israel.connelly

Новичок

Каковы последствия для субъекта финансового мониторинга, если он не получит информацию от уполномоченного органа о приостановлении проведения операции в течение двадцати четырех часов с момента сообщения? Каковы последствия для субъекта финансового мониторинга, если он не получит информацию от уполномоче... Право 9 класс Финансовый мониторинг

11

Посмотреть ответы
ortiz.santiago

Новичок

Какой номер следует указывать в реквизите 3.1 «Номер операции» формы ФМ-1? A) номер документа, на основании которого осуществляется операция B) номер операции, который присвоен во внутреннем реестре субъекта финансового мониторинга, направляющ... Какой номер следует указывать в реквизите 3.1 «Номер операции» формы ФМ-1? A) номер документа,... Право 9 класс Финансовый мониторинг

40

Посмотреть ответы
kbeer

Новичок

В какой срок субъект финансового мониторинга должен предоставить необходимые информацию, сведения и документы в уполномоченный орган по финансовому мониторингу по его запросу? в течение трех рабочих дней со дня получения в течение двух рабочих... В какой срок субъект финансового мониторинга должен предоставить необходимые информацию, сведения и... Право 9 класс Финансовый мониторинг

44

Посмотреть ответы

--}}